أسمنت حائل تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت حائل المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشان اختيار المدقق الداخلي للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م والربع الأول من العام 2016م.
6.الموافقة على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة اسمنت اليمامة.
7.الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2014م مبلغ قدره 58,740,000 ريال سعودي بواقع 0.6 ريال للسهم وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول 48,950,000 ريال سعودي بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 2014م بواقع 107,690,000 ريال سعودي، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول يوم انعقاد الجمعية. كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 18/6/1436هـ الموافق 7/4/2015م.
8.الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المستقل للعام 2014م بواقع 200,000 ريال لكل عضو .