سابتكو تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة (السادسة والثلاثون) في تمـام الساعة الخامسة من يوم الاثنين 17/6/1436هـ الـموافق 6/4/2015م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا الرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (93,750,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) وذلك من الأرباح الرأسمالية من تعويض بيع أرض المدينة المنورة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
5-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) .مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2014م حسب النظام.
6-الموافقة على اختيار خمسة أعضاء ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله إعتباراً من 1/1/2016م ، (سوف يكون التصويت تراكمي).
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
8-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2015م ، والربع الأول لعام 2016م وتحديد أتعابه. ;علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرين سهما حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض 11443 ص ب 10667 وذلك قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112884400 تحويلة 108،109،111
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية (الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم .