الوطنية للرعاية الطبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في مقر مستشفى رعاية الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغ نسبة الحضور (63.29%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2-الإعتماد و المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2014م بواقع( 1.55) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (15.5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (69.5 )مليون ريال من صافي أرباح العام،ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية،وسيتم الاعلان عن موعد وطريقة صرف الارباح لاحقاً.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
5-الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
6-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة : أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية. لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات،بلغت (237,125,606) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي). ب. شركة فال العربية القابضة المحدودة، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (2,634,978)ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل.
7-الموافقة على تعيين وتحديد اتعاب مراقبي الحسابات (كي بي أم جي) المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015 م و البيانات المالية الربع سنوية و الختامية .