إعمار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي عقدت الأحد 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م، بحضور يمثل نسبة ( 57.83% ) من رأس مال الشركة حيث وافق المساهمون الحضور على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م ، بنسبة ( 99.97% ). وعلى القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م ، بنسبة (99.97%).

وتمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (كي بي ام جي ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م وتحديد أتعابه، بنسبة (100%). إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م، بنسبة (94.89%). اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، بنسبة (100%). اعتماد السياسات والضوابط والمعايير والإجراءات للترشح لعضوية مجلس الإدارة، بنسبة(100%).

واعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، بنسبة (100%). واعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، بنسبة(100%). والموافقة على تصرف مجلس الإدارة بالمبالغ الناتجة من عوائد الودائع في البنوك والتي قدرت بـ 77 مليون ريال سعودي في عام 2007م لإنفاقها ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، بنسبة (94.89%).

## وتعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وأعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي عقدت الأحد 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م، بحضور يمثل نسبة ( 57.83% ) من رأس مال الشركة و صوت المساهمون الحضور على إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ 18 مايو لعام 2010م والذي نص بالموافقة على التنازل بدون مقابل عن قطعة أرض لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمساحة 650,000م مربع، بنسبة (100%).

وتمت الموافقة على التنازل عن قطعة أرض بدون مقابل لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمساحة تصل إلى 7165.71م مربع، بنسبة (100%). وعدم الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر في النظام الأساسي للشركة الخاص بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بإضافة النص الآتي: (وفقأً لمقتضيات المصلحة ونظراً لحاجة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى إقامة وتشييد مرافق يستفيد منها قاطنو و زوار المدينة فإن للمجلس الحق كلما اقتضت مصلحة الشركة تحقيقاً لأغراضها في التنازل بدون مقابل عن بعض مساحات الأراضي المملوكة لها داخل حدود المدينة الاقتصادية إلى أي من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة بغرض إقامة المرافق والخدمات العامة عليها. كما يحق للمجلس التنازل بدون مقابل عن مساحات من أراضي الشركة للغير بحد أقصى لا يتجاوز خمسة مليون متر مربع بغرض إقامة المشاريع المهمة التي تعود على المساهمين في الشركة بقيمة مضافة، وذلك بعد إطلاع وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على تفاصيل كل مشروع من تلك المشاريع والاقتناع بقيمته المضافة مع وجوب إبلاغ الجمعية العامة بتلك التصرفات في أول اجتماع يعقب ذلك التصرف)، بنسبة (100%).