إعلان توضيحي بخصوص توصية مجلس إدارة شركة ثمار لتخفيض رأس مال الشركة وإصدار بعض القرارات

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول هذا اليوم الثلاثاء 12/07/1432هـ الموافق 14/06/2011م بخصوص توصية مجلس الإدارة لتخفيض رأس مال الشركة وإصدار بعض القرارات تود الشركة أن توضح ما يلي:-
أولاً: أن تاريخ نفاذ التخفيض هو للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى تداول في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
ثانياً: بخصوص مواقع الأراضي التي سيتم بيعها بمشيئة الله:
أ-عدد (7) قطع أراضي في جدة مطار جدة القديم بمساحة إجمالية 7565م2
ب قطعة ارض في الرياض - منطقة السهباء بالخرج بمساحة إجمالية 700,000م2
ثالثاً: المادة (18) من النظام الأساسي ونصها كالتالي: (مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة وإبراء مديني الشركة من إلتزاماتهم كما يكون له في حدود اختصاصاته أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة).
-وتعدل إلى:
(مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة وإبراء مديني الشركة من إلتزاماتهم وتملك العقارات وله حق البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ والتوقيع وإستلام الصك وقبول الهبة والتنازل واستخراج بدل المفقود واستخراج بدل التالف واستلام الثمن وتسليم المثمن والتأجير واستلام الأجرة كما يحق لمجلس الإدارة المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد الغير وإنهاء ما يلزم الشركة في كل دعوى من الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم والهيئات القضائية وفي أي جهة وله الحق في سماع الدعوى والرد عليها وطلب اليمين وردها والإقرار والإنكار والصلح وطلب قبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب تمييزه وطلب الشهود والطعن فيهم والإستلام والتسليم وتحصيل ديون الشركة لدى الغير وتمثيل الشركة أمام جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك والتوقيع نيابة عن الشركة وله الحق أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة كل ما سبق أو بعضه .