المتحدة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الأحد بتاريخ 24/07/1432 هـ الموافق 26/06/2011م الساعة الرابعة عصرا في فندق راديسون ساس في مدينة جدة و قد بلغ النصاب القانوني للحضور 63.25% من مجموع أسهم رأس المال.
وبعد استعراض و مناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين جاءت نتائج التصويت على البنود الواردة وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والمصادقة على القوائم المالية وحساب الإرباح والخسائر للشركة و الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2010م.
والموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين المرشحين، وهم بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش) ومكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم . وانتخاب السادة: حسان محمد شوكت محاسني، سلمان سالم بن لادن، بدر عبد الرحمن السياري، سامي صدقة سندي، أحمد عبدالعزيز الحمدان، زياد أسعد جمجوم، مشعل عفيف كرم، اعضاء في مجلس الادارة الجديد، الذي تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م وتنتهي في 25/06/2014م.
والموافقة على لائحة السياسات الاستثمارية و المالية و المعايير و الأنظمة الخاصة بالشركة بما فيها نظام الحوكمة. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و مدة عضويتهم. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و مدة عضويتهم. وإجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته الأولى في 05/05/2011م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 26/06/2011م. والموافقة على التعاقد مع شركة المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي و التي يملك فيها احد الأعضاء غير التنفيذيين 5%. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بمقدار ريال واحد للسهم الواحد أي ما يعادل 20 مليون ريال عن إجمالي الأسهم، علما أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات تداول و ذلك بنهاية تداول يوم 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م وسوف يتم إعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.