تفاعل مصرفي

ما هو فريق العمل المالي ''فاتف'' Financial Action Task Force – FATF؟
تم إنشاء فريق العمل المالي ''فاتف'' من قبل مجموعة البلدان السبع في باريس عام 1989، ليعنى بالتدابير المالية الهادفة إلى تطوير الاستجابة والآليات بما في ذلك التدابير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما هي مجموعة المينا فاتف؟
تم تأسيس مجموعة المينا فاتف على غرار فريق العمل المالي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، عندما عقد اجتماع وزاري في العاصمة البحرينية المنامة، وقررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم الاتفاق على أن تكون البحرين مقراً لها. والمجموعة هي ذات طبيعة طوعية وتعاونية، لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما أنها مستقلة عن أي هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً فريق العمل المالي لتحقيق أهدافها.
ما التوصيات الأربعون؟
هي التوصيات التي صدرت عن فريق العمل المالي في عام 1990 لمكافحة غسل الأموال، والتي تشكل عصب مجهودات مكافحة غسل الأموال حول العالم اليوم، والتي من بينها توصية تلزم كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإجراءات التشريعية التي تجرم عملية غسل الأموال، كما هي موضحة في اتفاقية فينا، كذلك توجب على كل دولة الأخذ في الحسبان تكييف جريمة غسل الأموال على أنها جريمة من الجرائم الخطرة، ويمكن لكل دولة تكييف أي من الجرائم الخطرة كجرائم غسل الأموال.

ما التوصيات التسع؟
هي توصيات وضعت على مرحلتين، حيث صدرت الثماني الأولى في عام 2000 ثم أضيفت إليها التوصية التاسعة في 2004 للحد من تحويلات العملة التي تزيد على حد معين، إدراكاً منها لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وافق فريق العمل المالي على هذه التوصيات، التي عند إضافتها إلى التوصيات الأربعين للفريق بشأن غسل الأموال، تضع الإطار الأساسي للكشف عن تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ومنعها والقضاء عليها.