"معادن": تأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية الدولية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول) التي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة بنسبة حضور بلغت 78.48 في المائة.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022  ومناقشتها.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.
5. الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2023، و2024، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على صرف مبلغ 5,016,602.74 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ التعيين 19/12/2022 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023 خلفا للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي).
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة التي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: الأستاذ ياسر الرميان والأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيناكي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.
وسيبلغ رأسمال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع (187,500,000) ريال. وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95,625,000 ريال سعودي من مواردها الخاصة.
وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,952,205,880 ريال، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6,095,625,000 ريال ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وستكون مدة الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية مالم يتم إنهاؤها بموجب بنودها وامتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند من التصويت على هذا البند. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.