الحكير تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد يوم الأربعاء 6 رجب 1432هـ الموافق 8 يونيو 2011م ، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة الرابعة مساءاً حيث وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2011 م. والموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 3/ 2011 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في نفس التاريخ. والموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2011 إلى العام القادم.

واعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهية في31/ 3/ 2011 م. استحقت لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم السبت 05/03/2011م والتي تم توزيعها في 29/03/2011. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100.000 ريال لكل عضو . والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011م. والموافقة على اختيار المحاسب القانوني مكتب ارنست اند يونغ من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011 م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م). والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز الحكير العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م). والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بالإضافة الى شركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م). والموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورتة الثانية التي تبدأ في 1/7/2011م وحتى 30/6/2014م يضم مجلس الإدارة الجديد الدكتور فواز بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي والدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير تنفيذي والأستاذ منصور بن سعد العجلان غير تنفيذي و يمثل شركة فاس السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن مولاي - غير تنفيذي و يمثل شركة فاس السعودية القابضة والأستاذ عجلان بن عبدالرحمن العجلان عضو مستقل
7.الدكتور فارس بن عبدالله أباالخيل عضو مستقل وأما بالنسبة للبند رقم (12) فقد أوصى المجلس للجمعية العامة بالتريث و ذلك لإن المفاوضات مازالت جارية بين الشركة و مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation)- إحدى مؤسسات البنك الدولي .