اتحاد عذيب تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مجلس إدارة اتحاد عذيب للاتصا لات "شركة مساهمة سعودية" دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد، بمشيئة الله، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت 06/ 09 /1432هـ الموافق 06/ 08 / 2011م ، في مقر شركة اتحاد عذيب للإتصالات بالرياض- طريق الملك عبدالعزيزحي السليمانية.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2011م.
4. إ براء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
5.الموافقة علي توصيه لجنه المراجعة لمجلس الادارة بالتمديد لمراجعي الحسابات حتي نهايه الربع الاول من السنه الماليه للعام 2012م .
6. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
8.الموافقة على ضوابط وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهما فما فوق يحق له حضور الاجتماع المشار إليه ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) ، علي ان يرسل التوكيل إلى شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ليصل الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.
كما نرجوا من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم .وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بهاتف الشركة رقم 08111461118 أو، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة .
هذا وسيكون اجتماع الجمعية العامة العاديه ، صحيحاً بحضور 50% من رأس مال الشركة .