مكافحة الفساد في السعودية تضبط احتيالا بنكيا بقيمة 493 مليون ريال
قالت هيئة مكافحة الفساد في السعودية إنها ألقت القبض على شخص اشترك مع موظف بنك محلي للحصول على تمويل بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية.
الهيئة في بيان لها، أوضحت أنها قبضت على خالد الجريوي لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية.
وقالت الهيئة إنه أعقب هذا قيام موظف البنك بقبول طلب الجريوي ، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل 100 مليون ريال لخارج السعودية وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.
وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها أوقفت في هذه القضية أيضا 3 موظفين في الجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج المتهم للبلاد بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.
