تمويل الإرهاب يأخذ صورا متعددة، لعل أهمها تمويل الكيانات الاقتصادية التي من خلالها يتحرك الإرهابيون، كيانات تتخذ الشركات التجارية غطاء لتحركاتها الملعونة. ليس من قبيل الغباء أن يتجاهل القائمون على "...

المتتبع لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية مع مصرف بي إن بي باريبا يجد أن دفاع المصرف قدم وثيقة قانونية من محامي المصرف عام 2004 تجيز للمصرف التعامل مع (الدول الإرهابية) طالما كان الموظفون...

هل من قبيل المصادفة أيضا أن يصبح رئيس مجلس إدارة "إتش إس بي سي" (البريطاني) اللورد ستيفن جرين وزيرا لشؤون التجارة والاستثمار في بلاده، خصوصا أن المصرف أثناء توليه رئاسة مجلس إدارته انخرط في ممارسات...

المتتبع لسير التحقيق الذي أجراه السيناتور الأمريكي كارل ليفن (رئيس لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الشيوخ الأمريكي)، مع الرئيس التنفيذي لمصرف كريدي سويس برادي دوجن يلحظ أن دفاع الرئيس التنفيذي للمصرف...

إخفاء الأموال عن الحكومات جريمة. والتفنن في ابتكار أساليب تضليل السلطات وإخفاء المعلومات ممارسة وقحة لا يمكن أن تبرر تحت أي ذريعة. نهم بعض المصارف الدولية للودائع أدى بها إلى تقديم خدمات لا يمكن...